Wirtschaftskriminalität-Gutachten
Effektive Unterstützung bei der Bekämpfung wirtschaftskrimineller Handlungen
Ob Abrechnungsbetrug, Kick-back-Zahlungen, Geldwäsche im Internet, Betrugsdelikte oder Industriespionage – sowohl Unternehmen als auch Behörden sehen sich in zunehmendem Maß mit Fällen von Wirtschaftskriminalität konfrontiert, zu deren Aufklärung in den meisten Fällen die Auswertung komplexer IT-Systeme notwendig ist.
Die IT-Forensik Experten von FAST-DETECT verfügen über langjährige Erfahrung und spezialisiertes Know-how für die schnelle Aufdeckung und Aufklärung wirtschaftskrimineller Sachverhalte. Wir übernehmen die Beweissicherung und Aufbereitung strukturierter und unstrukturierter Daten, erstellen gerichtsverwertbare Wirtschaftskriminalitäts-Gutachten für zivil-, straf- und arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen und halten dabei strikt alle (datenschutz-)rechtlichen Grenzen ein.
Die Vorteile einer Zusammenarbeit mit FAST-DETECT
Schnelle, gerichtsfeste Verarbeitung größter Datenmengen
Aufgrund des technischen Fortschritts hat man es im Bereich Wirtschaftskriminalität meist mit extrem großen Datenmengen zu tun, die ausgewertet werden müssen. FAST-DETECT verfügt sowohl über die technische Infrastruktur als auch über die personellen Kapazitäten und das spezielle Know-how um diese bis zu hunderten von Terabyte großen Datenvolumen schnell und effizient zu verarbeiten.
Praxisbeispiel: Dokumentenfälschung
Ausgangssituation
Ein Mitarbeiter leitet als Belege für ausgehende Zahlungen Rechnungsdokumente an die Finanzbuchhaltung weiter, die daraufhin Auszahlungen im 5-stelligen Bereich veranlasst. Im Nachhinein stellt sich heraus, dass die Forderungen nicht legitim waren. Der Mitarbeiter gibt an, die Dokumente selbst in vorliegender Form erhalten zu haben.
Vorgehen von FAST-DETECT
Praxisbeispiel: Kick-back-Zahlungen
Ausgangssituation
Ein Mitarbeiter wird verdächtigt, unrechtmäßige Kick-back-Zahlungen erhalten zu haben. Es existiert gegen ihn ein begründeter Anfangsverdacht.
Vorgehen von FAST-DETECT
Praxisbeispiel: Abrechnungsbetrug
Ausgangssituation
Es besteht der Verdacht, dass ein Arzt abgerechnete Leistungen nicht persönlich erbracht hat.
Vorgehen von FAST-DETECT
Ihr Ansprechpartner
Diplom-Informatiker (Univ.)
Sachverständiger für IT-Forensik, IT-Leiter
FAQ
Die wichtigsten Fragen und Antworten zu unseren Leistungen im Bereich Wirtschaftskriminalität
Bei welchen Arten von wirtschaftskriminellen Handlungen ermittelt FAST-DETECT?
Grundsätzlich unterstützen wir Unternehmen und Behörden bei allen Vorfällen IT-gestützter Wirtschaftskriminalität. Unter anderem gehören dazu:
- Abrechnungsbetrug
- Kick-back-Zahlungen
- Bilanzfälschung
- Untreue
- Korruption
- Betrugsdelikte
- Diebstahl
- Unterschlagung
- Datenveränderung
- Computersabotage
- Datenschutzverstöße
- Adresshandel
- Industriespionage
- Wettbewerbs- & Kartellverstöße
- Ausspähen von Daten
- Urkundenfälschung
- Fälschung beweiserheblicher Daten
- Unterdrückung und Vernichtung von Urkunden
- Bestechung und Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr
- Submissionsbetrug
- Steuerdelikte
- Insiderdelikte
- Geldwäsche im Internet
- Online-Betrug
- Buchführungs- und Bilanzmanipulationen
- Compliance-Verstöße
- Urheberrechtsverletzungen
- Markenrechtsverletzungen
- Patentverstöße
Wird im Bereich Wirtschaftskriminalität ein Gutachten benötigt?
Nein, nicht zwingend, bei internen Ermittlungen können wir die Ergebnisse auch in einer alternativen, für den Auftraggeber am besten geeigneten Form präsentieren. Zum Einsatz in einer gerichtlichen Auseinandersetzung empfiehlt sich jedoch ein Sachverständigen-Gutachten. Denn alle unsere IT-Forensik Gutachten sind gerichtsfest und bisher wurde noch nie eines nicht als Beweismittel vor Gericht zugelassen.